“Bagaimana untuk tahu scammer a.k.a PENIPU melalui no. akaun bank atau nama”
STEP :
Buka www.google.com.my
Taip no. akaun bank penjual atau nama penjual yang kita nak beli barang tu pada kotak carian
Kalau ada orang dok menyumpah atau dalam senarai PENIPU dimana-mana website, bermakna janganlah pandai sangat nak pi Bank-In duit
Ini sebagai panduan kepada user yang noob dalam jual beli online and user yang dah pernah dikencing oleh manusia yang tak brhati perut ni...So kita senaraikan nama2 penipu, maklumat ni akan dikongsi dengan forum2 and blog2 luar sebagai langkah berjaga2 memandangkan isu ni dah makin teruk...kita akan update and minta jasa rakan2 lain yang terkena tu, maklumkan n post kat cini maklumat scammer tersebut...Thanks...
ini adalah senarai beberapa kaki putar alam tersebut...
Nama : Nazirul Bin Jailani
Account Number : 164445071368 (Maybank)
Alamat: Melaka, Sabah, Thailand, Perak, Perlis
Contact Number : 0178870624
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Eddy Irwan Bin Mahmu
Account Number : 158172777894 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Ahmad Shakeer Bin Hasbullah
Account Number : 12570006173527 (Cimb Bank)
Alamat : Lot 1625, Jalan Teluk Buih, Kg Air Papan, 86800 Mersing, Johor
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : 861128-15-5283
Nama : Mohamad Idham Bahari
Account Number : 156094139563 (Maybank)
Alamat : Sungai Petani Kedah, Johor, Kelantan, Penang
Contact Number : 012-7758349/016-9884347
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Nor Shatila Akmar Binti Zainol
Account Number : Unknown
Alamat :1151, Lrg Teja 20 Taman Keladi, 08000 Sungai Petani, Kedah
Contact Number : 019-4605676 (Illa Shope - Fb Name)
No Kad Pengenalan : 910225-02-6176
Nama : Mohamad Annaffi Bin Said
Account Number : 01160093041520 (Cimb Bank) & 151017240654 (Maybank)
Alamat : No 30 Jln Pulai Mesra 8, Bandar Baru Kangkar Pulai, 81110 Johor
Contact Number : 017-3123330
No Kad Pengenalan : 901217-01-6459
Nama : Mohd Azlieyzam Shah Bin Sazali
Account Number : Unknown
Alamat : No 3 Lorong Tanjung 6, Taman Bertam Indah, 13200 Kepala Batas, Penang
Contact Number : 013-4594663
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Muhammad Syafiq Bin Roslan
Account Number : 157091217910 (Maybank)
Alamat : Melaka
Contact Number : 012-5912950
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Md. Afizie B. Kama
Account Number : 101543152825 (Cimb Bank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 013-7107780 (Fiz - Mudah Id)
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Mohd Norhafizu
Account Number : 15601206652 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Nurul Nadia Bte. Roslan
Account Number : 1624 6918 1011 (Maybank)
Alamat : Lot,.15048, Kg.Johan Setia,Km8, Jln. Langat, 41200 Klang, Selangor.
Contact Number : 012-266 4408
No Kad Pengenalan : 860818-43-5386
Nama : Mohammed Mohsen Abdulhadi Mohammeodalhaj
Account Number : 12750000760200 (CIMB)
Alamat : Lumut
Contact Number : 013-8464936
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Shahrul Naem Termizi
Email : shnaim@yahoo.com
Account Number : Unknown
Alamat : Shah Alam Subang
Contact Number : 0164848184/0123362149/0136396693 (BBM 27A1B4E0)
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Zulkipli B. Mohd Napiah | Mohd Rizal Bin Mat Sirat
Email : kedaimakan9@yahoo.com
Account Number :
Maybank : 156012231956 (Rizal) | 514169060958
CIMB : 06050097508524 (Rizal) | 14290001668201
BANK RAKYAT - 221041086973
Alamat : Unknow
Contact Number : 0148421005 | 0199461407 | 011-29236907
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Nik Fadhlina
Email : Unknown
Account Number : 164490085707 (Maybank)
Alamat : No 22 Jalan Atas Paloh 15200 Kota Bharu, Kelantan
Contact Number : 0129834163
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Muhamed Fahme
Email : Unknown
Account Number : 164539036665 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Low Chee Keong
Email : Unknown
Account Number : 106138169319 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0169165813
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Faliq Fakhri B Mohamad
Email : Unknown
Account Number : 13035020298860 (Bank Islam)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0136420956
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Mohd Sabri Bin Ab Ghani
Email : Unknown
Account Number : 14300068920527 (CIMB)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Aznizam Bin Abdul Latif
Email : Unknown
Account Number : 108208039416 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0136420956
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Wan Mohd Muslim
Email : mantero.rs@hotmail.com
Account Number : 151306687272 (Maybank) | 01180067348527 (CIMB)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Ahmad Nazar Bin Mama
Email : premium1208@yahoo.com | wanhaziq_111@yahoo.com | binggohero@yahoo.com
Account Number : 153083190773 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 017-3438349
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Muhammad Hafiz
Email : mhidzer@gmail.com | mhidzer09@yahoo.com
Account Number : 1621 4310 7534 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0127224586
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Noor Hazrol Aliff Bin Mohd Nor
Email : Unknown
Account Number : 14630006528521 (CIMB)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Ngan Ji Haw
Email : Unknown
Account Number : 164230369184 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Shazwana Binti Rubil
Email : Unknown
Account Number : 158051569019 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0165323561
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Nurshila Bt Zamri
Email : Unknown
Account Number : Unknown
Alamat : 914 Padang Dato Sri Paduka, Kubang Kerian, 16150 Kota Bharu Kelantan.
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Mohd Hafizie Azahari
Email : hafizie.azhari@gmail.com
Account Number : 158088275937
Kerja : Quality Control Inspector di Proton Tanjung Malim
Contact Number : 0146036019
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Mursidi b. Ahmad
Email : Unknown
Account Number : Unknown
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Ahmad Zainul Arieffin
Email : Unknown
Account Number : Unknown
Alamat : Unknown
Contact Number : 0133175529 | 0196448034
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Shukur B Wahab
Email : Unknown
Account Number : Unknown
Alamat : No.45,Jln Seri Rahang 3,Tmn Seri Rahang.70300 Seremban.
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : 821010015223
Nama : Nazariah Bt Ghazali
Email : Unknown
Account Number : Unknown
Alamat : No.21, Jln SJ 1/4,Tmn Sremban Jaya 71450,Seremban
Contact Number : 0129940657
No Kad Pengenalan : 860314295420
Nama : Fazli Bin Ismail
Email : Unknown
Account Number : 0816-0001656-20-8 (CIMB)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0124715346
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Suzana Zainuddin
Email : Unknown
Account Number : Unknown
Alamat : Unknown
Contact Number : 012-3854862
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Mervin Edward
Email : Unknown
Account Number : 4854250431 (Public Bank)
Alamat : Cheras Kuala Lumpur
Contact Number : 0109685928
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Harvinder Kaur A/P Kartar Singh
Email : Unknown
Account Number : 10801600681222 (RHB Bank)
Alamat : Cheras Kuala Lumpur
Contact Number : 0109685928
No Kad Pengenalan : 770517-08-6240
Nama : Roslan Bin Hashim
Email : Unknown
Account Number : Unknown
Alamat : Unknown
Contact Number : 0174413756
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Yap Boon Fatt
Email : Unknown
Account Number : 114245130447 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Azam Bin Puteh | Yusnita Binti Hashim
Email : Unknown
Account Number : 163064170052 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0199666644 | 0199044287
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Kok Chun Yen
Email : suntax1@streamyx.com
Account Number : Unknown
Alamat Rumah : 21, Jalan Seksyen 2/3, Taman Kajang Utama
Alamat Pejabat : 3A,JALAN,KIJANG,TAMAN SUNTEX
Contact Number : 0123620106 [LATEST] , 0175831746 , 0126788477 , 0173900148 , 0142245015 , 0127050757 , 0179597645 , 0127536539 , 0390742853
No Kad Pengenalan : 901020-43-5369
Nama : Fakrul Falani | Siti Aisah Mohd Rawi | Muhammad Nur Hidayat
Email : Unknown
Account Number : 112028138548 | 162021414982 | 164490154741 | 162263392849 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Nur Ainul Husna Mohd
Email : Unknown
Account Number : 103089018786 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Then Wai Lek | Eric Quah Ban Hong | Charles Quah Ban Hong
Email : Unknown
Account Number :
Maybank : 158145723677 | 157054698871
CIMB : 07220030029524
Alamat : Unknown
Contact Number : 0174413756
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Lim Kim Kiong
Email : Unknown
Account Number :
Maybank : 112232272384
RHB : 11435200044670
Alamat : 28, Jln 49D, Taman Kluang Barat, Kluang, Johor
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Mohammad Fakhruddin Hasanuddin
Email : Unknown
Account Number : 13010005453202 (CIMB)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : James Tan Thiam Aik
Email : Unknown
Account Number : 4563409900 (Public Bank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Yeoh Woei Tyng
Email : Unknown
Account Number : 14380084619526 (CIMB)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Lim Pei Wen
Email : Unknown
Account Number : 107023013107 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Chan Wai Hoe | Chan Wai Kit
Email : Unknown
Account Number :
Public Bank : 4837671922 (Chan Wai Hoe) | 4492616904 (Chen Chee Leong)
Maybank : 112558093713 (Lim Boon Swan) | 152023138685 (Chia Chee Wui) | 112214083201 (Chan Wai Hoe) | 512503212683 (Yat Heng Enterprise) | 512558317638 (Lam Chee Heng) | 114245010802 (Mah Wai Khong) | 114589142936 (Wong Sook Kum) | 114405066096 (Lim Ai Sian)
CIMB : 14120025925522 (Chan Wai Kit) | 14120026116524 (Chia May Yee)
RHB Bank : 11210700135420 (Chan Wai Hou)
Hong Leong Bank : 14351049053 (Chia Chee Hau)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Cha Kim Yong
Email : Unknown
Account Number : 102175043821 (maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Anwar Bin Basir Ahmad
Email : Unknown
Account Number : 164258451057 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Mustafa Kamal Mazlan
Email : Unknown
Account Number : 156011931196 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Chua Khong Weai | Keiv Chua
Email : Unknown
Account Number : 112241022954 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Chin Kar Yan
Email : Unknown
Account Number : 101106314978 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Ong Chin Chuan | Raguvaran A/L Kamalakkana
Email : Unknown
Account Number : 108319061061 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Daniel Wong Wei Liang
Email : Unknown
Account Number : 4946370124 (Public Bank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Daniel Au Yong Young Loo | Yap Ghai Pang | Gladys Lum Wai Harn
Email : Unknown
Account Number :
Public Bank : 4562364616
Maybank : 157429047006 | 112344104911 | 112344055122
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Winson Ng
Email : Unknown
Account Number :
Maybank -102103143555
CIMB - 02031329546521
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Mohd Nasrullah Zakaria
Email : mohdnasrullahzakaria@yahoo.com
Account Number : 11814000010030 (RHB Bank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0197589290
No Kad Pengenalan : 900209026249
Nama : Norhidayu
Email : Unknown
Account Number : 151584142221 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 014-6140715
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Roslan Bin Rohani@mohd zain
Email : Unknown
Account Number : 101011943643 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 014-3802728
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Eddie Siew Min Fatt
Email : Unknown
Account Number : 160193088776 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 010-9378007 | 010-9413926
No Kad Pengenalan : 950704125143
Nama : Nina Nazatul Shima Binti Nasharudin
Email : Unknown
Account Number : Unknown
Alamat : Rythem Aveneu , L6-06 Jalan Persiaran Kewajipan , USJ 19 Subang Jaya Selangor.
Contact Number : 013-3312673
No Kad Pengenalan : 900917105298
Nama : Ahmad Syakir Bin Noorhisham
Email : Unknown
Account Number : 03030004363200 (CIMB Bank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 014-8318391
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Herysha Hairuddin
Email : Unknown
Account Number : 01400004775523 (CIMB Bank) - Zuhairah Bt.Zainol | 0212329000081413 (BSN Bank) - Che Embun Bin Din
Alamat : Unknown
Contact Number : 019-4201853
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Mohd Khairul Azlan
Email : Unknown
Account Number : 162106694060 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 0199664810
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Tan William | Red Byte Ne
Email : ks_johns@yahoo.com
Account Number : 12930009357520 (CIMB Bank) - Tan William | 512754508746 (Maybank) - Red Byte Ne
Alamat : Redy Byte Net Mobile & Network, south city plaza, seri kembangan mall
Contact Number : 0199664810
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Fauziah Hj Mahfodz
Email : Unknown
Account Number : 551623004301 (Maybank)
Alamat : Albatross Platinum Group Sdn Bhd No 19-01, Jalan Setia Tropika 1/28, Taman Setia Tropika, Kempas 81200, Johor Bharu
Contact Number : 072344337 | 0197450580
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Muhammad Asyraf Bin Azlan
Email : Unknown
Account Number : 12195020072908 (Bank Islam) - Muhammad Asyraf Bin Azlan | 162254753172 (Maybank) - Alia Safia Binti Asri
Alamat : Unknown
Contact Number : 0122893665 | 0122797038
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Nurasyikin Bt Razali
Email : Unknown
Account Number : 157139795048 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : 017-404 1009
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Muhammad Alhadi Bin Zain
Email : Unknown
Account Number : 152023334958 (Maybank)
Alamat : Unknown
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Nabil Fikrie Bin Mohd Aslie
Email : szahnan@gmail.com
Account Number : Unknown
Alamat : ourdownloader.com | downloadpremium.net
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : Unknown
Nama : Iman Nasibah Bt Hussain
Email : szahnan@gmail.com
Account Number : Unknown
Alamat : Glenmerie Cove, Klang | Ambangan Height, Sg.Petani
Contact Number : Unknown
No Kad Pengenalan : 780125-14-5810
so ko orang kena berhati hati dengan malaun yang di atas ini....!!!
apa yang saya faham adalah macam scammer nak dapat duit sebelum binance tambah peraturan mesti guna bank akaun sendiri untuk buat trading.Langkah pertama,buka binance account dan pergi p2p trading..lepas tu beli bitcoin atau usdt,maka akan keluar seller bank account..langkah kedua,bagi mangsa bank akaun seller.Seller dapat duit dan akan release bitcoin atau usdt ke scammer.
BalasPadamCatat Ulasan